رسميا.. المفوضية الأوروبية تزيل المغرب من لائحة البلدان المعرضة لخطر غسيل الأموال
قامت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بتحديث قائمة الولايات القضائية ذات المخاطر العالية للدول الثالثة ، وأزالت منها المغرب وكمبوديا فيما أضافت إليها نيجيريا وجنوب إفريقيا لعرض أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمة مكافحة غسيل الأموال. تمويل الإرهاب.
وتأخذ هذه القائمة في الإعتبار المعلومات الواردة من الجلسة الأخيرة لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023، والتي توجت بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية".
وكانت رئاسة الحكومة، أوضحت أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
