إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع…
تصفح الوسم
غسيل الأموال
اختلاس وتبييض أموال بسفارة لاهاي
توصلت وزارة الخارجية المغربية، من قبل سفارة المغرب بـ"لاهاي"، بإشعار يهم وقوف السفارة على شبه تهم…
رسميا.. المفوضية الأوروبية تزيل المغرب من لائحة البلدان المعرضة لخطر غسيل الأموال
قامت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بتحديث قائمة الولايات القضائية ذات المخاطر العالية للدول…
مؤسسة رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع جرائم الأموال وتمويل الإرهاب
دقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي، ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الملحوظ في عدد…
مجلس النواب يحيل قانون غسيل الأموال على مجلس المستشارين
أحال مجلس النواب ، مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم…
