كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن شركة تشارلز شواب للخدمات المالية قامت بتحويل نحو 27.7 مليون دولار نيابة عن الممول الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين إلى وسيط عقاري في المغرب، في محاولة لاقتناء قصر خلال الأيام العشرة التي سبقت توقيفه عام 2019، من بينها تحويل تم من حساب لم يكن يتوفر على رصيد كافٍ.
وبحسب تفاصيل المعاملات التي نشرتها وكالة رويترز للمرة الأولى، فقد أدارت الشركة الأمريكية أموال إبستين على مدى عدة أشهر، في وقت كان يواجه فيه تدقيقاً متزايداً عقب تحقيقات نشرتها صحيفة ميامي هيرالد سنة 2018.
وأظهرت الوثائق أن “شواب” أبلغت عن هذه التحويلات ضمن تقرير للأنشطة المشبوهة رفعته إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في 13 يوليوز، أي بعد أسبوع من إلقاء القبض على إبستين.
كما بيّن فحص أكثر من مئة مستند أن الشركة فتحت في أبريل 2019 ثلاثة حسابات لصالح شركات مرتبطة بإبستين، من بينها حساب لشركة “ساوثرن تراست” التي كانت تسعى لشراء قصر فاخر يُدعى “بين النخيل” في مدينة مراكش.
ووفق البيانات البنكية، جرى إدراج ريتشارد كان، محاسب إبستين، كشخص مفوض على الحساب، بينما سُجل إبستين بصفته رئيس شركة “ساوثرن تراست” والمالك المستفيد الوحيد منها.
