غسل الأموال

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، انطلاق أولى جلسات محاكمة الوزير السابق ورئيس…

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن…

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال…

لمجموعة العمل الدولية المالية المعروفة اختصارا ب ” GAFI” أي جديد يذكر بالنسبة للمغرب، حيث تم الإبقاء…

بعد إدراجها يوم الجمعة الماضي على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد، تعهدت الإمارات العربية…